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证券代码：300553 证券简称：集智股份公告编号：2024-053 债券代码：123245 债券简称：集智转债杭州集智机电股份有限公司本公司及监事会整体成员保证公告实践真的、准确和完好，莫得失误记录、误导性酬报或紧要遗漏。很是领导：日或休息日延至自后的第一个交昔日；顺延时辰付息款项不另计息）集阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中关系商定：“在本可转债存续时辰，当公司股票在职意相接三十个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决。” 限制本公告日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 3 日已有 10 个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 20.01 元/股）的情形，瞻望可能触发“集智转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐述书》的商定实时履行审议顺次和信息袒露义务。敬请强大投资者注意投资风险。一、可转债上市刊行情况经中国证券监督科罚委员会《对于应许杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）核准，公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）向不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 2.546 亿元的部分由主承销商余额包销。经深圳证券交往所应许，本次可鼎新公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交往所上市交往，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。本次刊行的可转债转股期限自愿行竣事之日起满六个月后的第一个交昔日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日，顺延时辰付息款项不另计息）。可鼎新公司债券的运转转股价钱为 23.54 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价钱未有调养。二、可转债转股价钱向下修正条件字据《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件如下：在本可转债存续时辰，当公司股票在职意相接三十个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓励大会表决，该有计划须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前一个交昔日的公司股票交往均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交昔日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调养后的交昔日按调养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券交往所网站和合适中国证监会功令条件的信息袒露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），开始收复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为鼎新股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。三、对于瞻望触发“集智转债”转股价钱向下修正条件的具体阐述收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 20.01 元/股），可能触发“集智转债” 转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时字据《召募说明书》中转股价钱向下修正条件功令，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正方案并提交公司鼓励大会表决。字据《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第 15 号—可鼎新公司债券》等关系功令，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交昔日开市前袒露修正约略不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募阐述书》的商定实时履行后续审议顺次和信息袒露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议顺次及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解“集智转债”的其他关系实践，敬请查阅公司于 2024 年 8 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募阐述书》全文。敬请强大投资者注意投资风险。特此公告。杭州集智机电股份有限公司董事会