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证券代码：300454 证券简称：坚信服 公告编号：2024-066
债券代码：123210 债券简称：信服转债
坚信服科技股份有限公司
对于不向下修正“信服转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质真确、准确、完好意思，莫得失实
记录、误导性推崇或要紧遗漏。
十分教导：
“公司”）股票已出现皆集三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当
期转股价钱 85%的情形，触发“信服转债”转股价钱的向下修正要求。
《对于不向下修正“信服转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正
“信服转债”转股价钱，且自董事会审议通过次日起异日六个月内（即 2024 年 9
月 4 日至 2025 年 3 月 3 日），如再次触发“信服转债”转股价钱向下修正要求，
亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2025 年 3 月 4 日
再行起算，若再次触发“信服转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将
另行召开会议决定是否诈欺“信服转债”转股价钱向下修正的权益。
公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“信服转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于欢跃坚信服科技股份有限公司向不特定对
象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）欢跃注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象
刊行 1,214.7560 万张可出动公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），
每张面值 100 元，刊行总和为 121,475.6000 万元。经深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）欢跃，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
凭证《坚信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募阐发
书》（以下简称“《召募阐发书》”）的限定，本次可转债转股期自可转债刊行
完结之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个往复日（2024 年 2 月 2 日）
起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 111.74 元/股。
（1）2023 年 10 月 17 日，公司董事会审议通过了《对于不向下修正“信服
转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价钱，
同期自本次董事会审议通过次日起异日六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024
年 4 月 17 日），如再次触发“信服转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向
下修正决策。具体实质详见公司 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网泄漏的《对于
不向下修正“信服转债”转股价钱的公告》。
（2）公司 2022 年度戒指性股票引发权术初次授予部分的戒指性股票于 2023
年 12 月 26 日上市开通，公司总股本由 416,880,452 股增多至 419,785,512 股。信
服转债的转股价钱由 111.74 元/股诊疗为 111.32 元/股，转股价钱诊疗收效日历为
（3）公司 2022 年度戒指性股票引发权术预留授予部分（第一批）的戒指性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市开通，公司总股本由 419,785,512 股增多至
价钱诊疗收效日历为 2024 年 1 月 17 日。
（4）2024 年 5 月 13 日，公司董事会审议通过了《对于不向下修正“信服转
债”转股价钱的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价钱，同
时自本次董事会审议通过次日起异日三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年
正决策。具体实质详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网泄漏的《对于不向下
修正“信服转债”转股价钱的公告》。
（5）因实施 2023 年年度权益分拨，“信服转债”的转股价钱由 111.31 元/股
诊疗为 111.26 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起收效。具体实质详
见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网泄漏的《2023 年年度权益分拨实施公告》。
二、 可转债转股价钱向下修正要求
凭证《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求
如下：
(一)修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意皆集三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。该决策须经出席会议的股
东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有公司本
次刊行可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日
前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间 的较高
者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱野心。
(二)修正舛错
公司向下修正转股价钱时，须在适合条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登
鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等信
息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股
请求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、出动股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱推行。
三、 对于不向下修正“信服转债”转股价钱的具体阐发
死心 2024 年 9 月 3 日下昼收市，公司股票存在皆集三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 111.26 元/股×85%=94.57 元
/股）的情形，已中意《召募阐发书》中限定的转股价钱向下修正的条件。
鉴于“信服转债”距离存续期届满尚远，经概述斟酌公司的基本情况、市集
环境、股价走势等多重身分，以及对公司永久持重发展与内在价值的信心，为维
公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，
护整体投资者的利益，
审议通过了《对于不向下修正“信服转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定
本次不诈欺向下修正“信服转债”转股价钱的权益，且自本次董事会审议通过次
日起异日六个月内（即 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日），如再次触发“信
服转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修
正条件的时期从 2025 年 3 月 4 日再行起算，若再次触发“信服转债”转股价钱
的向下修正要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“信服转债”转
股价钱向下修正权益。
敬请深广投资者留意投资风险。
四、 备查文献
特此公告。
坚信服科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三日
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